البنك اللبناني-الكندي يدفع 102 مليون دولار لواشنطن لتسوية قضية تبييض اموال
وافق مصرف لبناني قريب من حزب الله ومتهم بتبييض اموال مخدرات في الولايات المتحدة بدفع 102 مليون دولار للسلطات الاميركية كي يتفادى الملاحقات القضائية، حسب ما اعلن القضاء الاميركي في نيويورك الثلاثاء.
وكانت السلطات الاميركية تشتبه بان البنك اللبناني الكندي ضالع في عمليات مالية ناتجة عن اعادة شراء سيارات من معارض في الولايات المتحدة واعادة بيعها في غرب افريقيا لتمويه عملية تبييض اموال من المخدرات في لبنان، حسب ما جاء في بيان للمدعي العام في نيويورك بريت بهارارا.
وقال البيان ان “البنك اللبناني الكندي لعب دورا رئيسيا في عمليات تبييض الاموال هذه وكانت له اعمال مع بعض المجموعات المرتبطة بحزب الله” الذي تعتبره الولايات المتحدة منظمة ارهابية.
وبموافقته على دفع 102 مليون دولار، يكون البنك اللبناني الكندي قد نجا من ملاحقات محتملة في الولايات المتحدة. واشار البيان الى البنك اللبناني الكندي لم يعد موجودا حاليا.
وقال المدعي العام بهارارا في البيان ان “الاتفاق الذي تم التوصل اليه اليوم يظهر ان المصارف التي تتعاطى تبييض الاموال لحساب ارهابيين وتجار مخدرات عليهم ان يتحملوا نتائج اعمالهم اين ما كانت”.